A molti onesti cittadini è stato notificato un verbale nel quale viene loro contestata la violazione di un’importante normativa in tema di antiriciclaggio. Tanto, per aver emesso od incassato un assegno privo della clausola di non trasferibilità. La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli...Read More

La riduzione delle sanzioni per chi ha trasferito importi inferiori a 30.000,00 euro con assegno trasferibile Chi ha emesso o incassato un assegno privo della clausola “non trasferibile” incorre in importanti sanzioni. La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli assegni bancari e postali emessi...Read More