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sanzione assegno non trasferibile
16
Mag

Assegno trasferibile: che cosa è l’oblazione?

A molti onesti cittadini è stato notificato un verbale nel quale viene loro contestata la violazione di un’importante normativa in tema di antiriciclaggio. Tanto, per aver emesso od incassato un assegno privo della clausola di non trasferibilità. La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli...
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08
Gen

Assegno trasferibile: ridotte le sanzioni per importi inferiori a trentamila euro

La riduzione delle sanzioni per chi ha trasferito importi inferiori a 30.000,00 euro con assegno trasferibile Chi ha emesso o incassato un assegno privo della clausola “non trasferibile” incorre in importanti sanzioni. La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli assegni bancari e postali emessi...
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assegno trasferibile
08
Gen

Al via ai saldi sulla sanzione per l’assegno trasferibile

Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta erogando una sanzione in capo a chi abbia emesso o ricevuto un assegno trasferibile per le più svariate causali. In particolare, oggetto della violazione è l’assegno senza la dicitura di non trasferibilità, emesso o ricevuto da cittadini ignari. La violazione commessa con l’assegno trasferibile I cittadini, che...
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