Ho ricevuto la notifica di un decreto sanzionatorio per aver emesso un assegno trasferibile. Cosa posso fare? Il decreto sanzionatorio per assegni trasferibili può essere opposto? La sanzione comminata nel decreto sanzionatorio è corretta? Queste sono alcune delle domande che chi si è visto notificare un decreto sanzionatorio per aver emesso o incassato un assegno trasferibile...Read More
I blocchetti degli assegni recenti contengono la dicitura “non trasferibile” già prestampata. Questo è un vantaggio per il cittadino che, altrimenti, dovrebbe di volta in volta ricordarsi di scrivere “non trasferibile” sull’assegno prima di consegnarlo. Questa disattenzione, infatti, potrebbe costare molto cara all’ignaro cittadino. In effetti, la legge prevede che l’emissione o l’incasso di assegni...Read More
Assegni trasferibili: lo Studio Legale Lambrate ha ottenuto un importante risultato favorevole al cittadino!!! Il soggetto trasgressore, infatti, può richiedere la riduzione della sanzione anche se gli è stato notificato il decreto sanzionatorio! I fatti Un cittadino ha trasferito l’importo di 1.200,00 con un assegno, dimenticandosi di apporre la scritta “non trasferibile”. Al tempo dell’emissione...Read More
Ho emesso più assegni trasferibili: quali sono le conseguenze? Se è pur vero che l’assegno non è lo strumento di pagamento più utilizzato, è altrettanto vero che sono ancora in circolazione libretti di assegni vecchi senza la dicitura “NON TRASFERIBILE” pre stampata. Molti cittadini non sanno che questi assegni devono essere ben compilati. In particolare,...Read More
A molti onesti cittadini è stato notificato un verbale nel quale viene loro contestata la violazione di un’importante normativa in tema di antiriciclaggio. Tanto, per aver emesso od incassato un assegno privo della clausola di non trasferibilità. La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli...Read More
La riduzione delle sanzioni per chi ha trasferito importi inferiori a 30.000,00 euro con assegno trasferibile Chi ha emesso o incassato un assegno privo della clausola “non trasferibile” incorre in importanti sanzioni. La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli assegni bancari e postali emessi...Read More
Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta erogando una sanzione in capo a chi abbia emesso o ricevuto un assegno trasferibile per le più svariate causali. In particolare, oggetto della violazione è l’assegno senza la dicitura di non trasferibilità, emesso o ricevuto da cittadini ignari. La violazione commessa con l’assegno trasferibile I cittadini, che...Read More
La sanzione per l’assegno senza scritta non trasferibile subisce ciclicamente delle importanti modifiche legislative. Queste ultime, introdotte di volta in volta, hanno sin ora comportato novità in qualche modo favorevoli per trasgressori. Qual’è la condotta alla base della sanzione per l’assegno senza scritta non trasferibile? L’art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 90/2017 prescrive che...Read More
Attenzione agli assegni vecchi, quelli senza la scritta “non trasferibile” in alto a destra. L’emissione e l’incasso di assegni vecchi, senza la scritta “non trasferibile” in alto a destra, di importo superiore o uguale a euro 1.000,00 comporta importanti sanzioni. Le sanzioni vengono comminate a prescindere che l’ operazione sia dolosa o che derivi da...Read More
