A molti onesti cittadini è stato notificato un verbale nel quale viene loro contestata la violazione di un’importante normativa in tema di antiriciclaggio. Tanto, per aver emesso od incassato un assegno privo della clausola di non trasferibilità. La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli...Read More

La riduzione delle sanzioni per chi ha trasferito importi inferiori a 30.000,00 euro con assegno trasferibile Chi ha emesso o incassato un assegno privo della clausola “non trasferibile” incorre in importanti sanzioni. La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli assegni bancari e postali emessi...Read More

Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta erogando una sanzione in capo a chi abbia emesso o ricevuto un assegno trasferibile per le più svariate causali. In particolare, oggetto della violazione è l’assegno senza la dicitura di non trasferibilità, emesso o ricevuto da cittadini ignari. La violazione commessa con l’assegno trasferibile I cittadini, che...Read More

La sanzione per l’assegno senza scritta non trasferibile subisce ciclicamente delle importanti modifiche legislative. Queste ultime, introdotte di volta in volta, hanno sin ora comportato novità in qualche modo favorevoli per trasgressori. Qual’è la condotta alla base della sanzione per l’assegno senza scritta non trasferibile? L’art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 90/2017 prescrive che...Read More

  Attenzione agli assegni vecchi, quelli senza la scritta “non trasferibile” in alto a destra. L’emissione e l’incasso di assegni vecchi, senza la scritta “non trasferibile” in alto a destra, di importo superiore o uguale a euro 1.000,00 comporta importanti sanzioni. Le sanzioni vengono comminate a prescindere che l’ operazione sia dolosa o che derivi...Read More