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10
Dic

Assegni trasferibili: si applica la legge più favorevole al cittadino

I blocchetti degli assegni recenti contengono la dicitura “non trasferibile” già prestampata. Questo è un vantaggio per il cittadino che, altrimenti, dovrebbe di volta in volta ricordarsi di scrivere “non trasferibile” sull’assegno prima di consegnarlo. Questa disattenzione, infatti, potrebbe costare molto cara all’ignaro cittadino. In effetti, la legge prevede che l’emissione o l’incasso di assegni...
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07
Nov

Assegni trasferibili: sanzione ridotta anche se è stato emesso il decreto sanzionatorio

Assegni trasferibili: lo Studio Legale Lambrate ha ottenuto un importante risultato favorevole al cittadino!!! Il soggetto trasgressore, infatti, può richiedere la riduzione della sanzione anche se gli è stato notificato il decreto sanzionatorio! I fatti Un cittadino ha trasferito l’importo di 1.200,00 con un assegno, dimenticandosi di apporre la scritta “non trasferibile”.  Al tempo dell’emissione...
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17
Set

Le conseguenze dell’emissione di più assegni trasferibili

Ho emesso più assegni trasferibili: quali sono le conseguenze? Se è pur vero che l’assegno non è lo strumento di pagamento più utilizzato, è altrettanto vero che sono ancora in circolazione libretti di assegni vecchi senza la dicitura “NON TRASFERIBILE” pre stampata. Molti cittadini non sanno che questi assegni devono essere ben compilati. In particolare,...
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16
Mag

Assegno trasferibile: che cosa è l’oblazione?

A molti onesti cittadini è stato notificato un verbale nel quale viene loro contestata la violazione di un’importante normativa in tema di antiriciclaggio. Tanto, per aver emesso od incassato un assegno privo della clausola di non trasferibilità. La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli...
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08
Gen

Assegno trasferibile: ridotte le sanzioni per importi inferiori a trentamila euro

La riduzione delle sanzioni per chi ha trasferito importi inferiori a 30.000,00 euro con assegno trasferibile Chi ha emesso o incassato un assegno privo della clausola “non trasferibile” incorre in importanti sanzioni. La normativa in tema di antiriciclaggio prevede, infatti, all’art. 49 comma 5 Decreto Legislativo n. 231/2007 che “gli assegni bancari e postali emessi...
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assegno trasferibile
08
Gen

Al via ai saldi sulla sanzione per l’assegno trasferibile

Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta erogando una sanzione in capo a chi abbia emesso o ricevuto un assegno trasferibile per le più svariate causali. In particolare, oggetto della violazione è l’assegno senza la dicitura di non trasferibilità, emesso o ricevuto da cittadini ignari. La violazione commessa con l’assegno trasferibile I cittadini, che...
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assegno trasferibile
15
Ott

Novità sulla sanzione per l’assegno senza scritta “non trasferibile”

La sanzione per l’assegno senza scritta non trasferibile subisce ciclicamente delle importanti modifiche legislative. Queste ultime, introdotte di volta in volta, hanno sin ora comportato novità in qualche modo favorevoli per trasgressori. Qual’è la condotta alla base della sanzione per l’assegno senza scritta non trasferibile? L’art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 90/2017 prescrive che...
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14
Giu

Come ridurre la sanzione per l’assegno senza scritta “non trasferibile”

Attenzione agli assegni vecchi, quelli senza la scritta “non trasferibile” in alto a destra. L’emissione e l’incasso di assegni vecchi, senza la scritta “non trasferibile” in alto a destra, di importo superiore o uguale a euro 1.000,00 comporta importanti sanzioni. Le sanzioni vengono comminate a prescindere che l’ operazione sia dolosa o che derivi da...
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